“只需繳納16元錢，即可加入‘為人民服務(wù)精準(zhǔn)扶貧基金會(huì)’，年底每人可發(fā)放8萬(wàn)至80萬(wàn)元的扶貧資金”。
在陜西隴縣破獲的這起借“精準(zhǔn)扶貧”旗號(hào)實(shí)施詐騙的案件中，詐騙與傳銷拉人頭的手段結(jié)合，借助微信等社交工具，三個(gè)月時(shí)間，14個(gè)省份38萬(wàn)余人受騙。
詐騙團(tuán)伙內(nèi)部，把這叫做“割豬”。
隴縣公安局副局長(zhǎng)朱思賢近日接受澎湃新聞（www.thepapr.cn）采訪時(shí)介紹，目前該案犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。
假借國(guó)家名義慈善扶貧，微信發(fā)展下線，目前在全國(guó)層面此類詐騙活動(dòng)已成反彈上升趨勢(shì)，公安部已經(jīng)部署于1月18日起開展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)。
以“精準(zhǔn)扶貧”為名
隴縣公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王冬告訴澎湃新聞，2017年11月，隴縣公安局社區(qū)民警在走訪中發(fā)現(xiàn)，部分群眾正在參與所謂的“16元扶貧項(xiàng)目”，有群眾詢問(wèn)為什么辦的扶貧卡還沒(méi)有下來(lái)。
民警意識(shí)到這可能是一起詐騙，隨即上報(bào)。警方經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2017年9月廣西百色凌源縣籍嫌疑人萬(wàn)崇莊、萬(wàn)崇槐等人，偽造“中華人民共和國(guó)工作證”和中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院扶貧基金會(huì)的人事任命書等證件和文件，冒充中華人民共和國(guó)扶貧基金會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人身份，并以中國(guó)扶貧基金會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的名義將這些虛假證件、文件通過(guò)微信發(fā)送給在微信朋友圈認(rèn)識(shí)的犯罪嫌疑人谷少琴，任命谷少琴為扶貧基金會(huì)江蘇分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，授意谷少琴組織團(tuán)隊(duì)，實(shí)施詐騙。
詐騙團(tuán)伙制作的任命書。本為圖片均警方供圖
在偽造的以“國(guó)務(wù)院扶貧基金會(huì)”名義下發(fā)的文件中如此描述這個(gè)項(xiàng)目：對(duì)于符合條件的貧困對(duì)象，在幫扶脫貧期間，實(shí)施以下扶貧項(xiàng)目，資金扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧。首先需要對(duì)申報(bào)對(duì)象采集信息并建檔立卡、數(shù)據(jù)錄入、完善系統(tǒng)信息，經(jīng)上級(jí)部門審核無(wú)誤之后，扶貧對(duì)象須繳納辦理建檔立卡所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，金額為16元，由谷少琴代收上繳。國(guó)務(wù)院扶貧基金會(huì)統(tǒng)一辦理資金扶貧卡，定于2017年11月8日之前上繳完畢之后即可下發(fā)扶貧款項(xiàng)，對(duì)每個(gè)申報(bào)人員給予下發(fā)8萬(wàn)至80萬(wàn)元不等的扶貧資金。
“犯罪分子何以在短時(shí)間內(nèi)騙取這么多群眾，很重要的一點(diǎn)就是偽造了國(guó)家公文證件”，王冬說(shuō)。據(jù)萬(wàn)崇莊供述，這些文件、公章一般都是用word、美圖秀秀、Photoshop這些軟件制作的。
而在詐騙團(tuán)伙上層看來(lái)，谷少琴其實(shí)也只是一名“豬頭”。
借傳銷手段裂變式發(fā)展
王冬介紹說(shuō)，“豬頭，就是容易受騙，又有一定的圈子，能組織團(tuán)隊(duì)的人”，谷少琴早些時(shí)間有參與非法集資和傳銷的經(jīng)歷，而在詐騙團(tuán)伙中間，“豬頭”的信息是相互買賣的，“當(dāng)一伙人“割豬”之后，就會(huì)把信息賣給另一個(gè)團(tuán)伙，讓別人繼續(xù)割”。
被任命為江蘇分會(huì)會(huì)長(zhǎng)后，谷少琴在微信朋友圈內(nèi)成立“精準(zhǔn)扶貧為人民服務(wù)”平臺(tái)，自任全國(guó)總指揮，成立財(cái)務(wù)部、政宣部、督察部等機(jī)構(gòu)，并在團(tuán)伙骨干成員中任命13名常委，由常委各自組織團(tuán)隊(duì)，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，并許諾發(fā)展的會(huì)員人數(shù)越多，得到的額外獎(jiǎng)勵(lì)就越多，這其實(shí)就是傳銷中的“拉人頭”手段，而許諾的獎(jiǎng)勵(lì)在這個(gè)案件中也只是“空頭支票”。
常委的任命就是谷少琴在微信群里口頭任命的，全國(guó)各省、市負(fù)責(zé)人也按照上述同樣的架構(gòu)由上至下成立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)。事實(shí)上所謂的“精準(zhǔn)扶貧為人民服務(wù)”平臺(tái)就只有微信群。
“這類犯罪既有類似傳銷發(fā)展下線的特點(diǎn)，也有傳統(tǒng)詐騙犯罪的方式，同時(shí)又有電信詐騙的方法，可以稱之為復(fù)合型犯罪。”隴縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張建輝說(shuō)。
根據(jù)警方的調(diào)查，不少人拉著自己的家人、親戚、朋友加入，一方面是想拿到最后所謂高額回報(bào)，也有人想著多發(fā)展會(huì)員能得到額外的獎(jiǎng)勵(lì)，也有人認(rèn)為16塊錢不多，可以嘗試一下。
王冬介紹，每一層級(jí)收的錢通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包等形式層層匯總至“全國(guó)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)”陳景明處，再由陳景明將贓款轉(zhuǎn)至萬(wàn)崇莊指定的賬戶內(nèi)，萬(wàn)崇莊則通過(guò)洗錢公司將贓款取出。
據(jù)警方介紹，在被警方打掉前的短短三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，萬(wàn)崇莊等人團(tuán)伙發(fā)展會(huì)員達(dá)38萬(wàn)人，騙取資金高達(dá)600余萬(wàn)元。
騙局蔓延迅速，以至于2017年11月23日，國(guó)務(wù)院扶貧辦發(fā)布公告稱，近期，有多起群眾來(lái)信來(lái)訪，詢問(wèn)扶貧項(xiàng)目審核（資格）費(fèi)和扶貧組織機(jī)構(gòu)真?zhèn)蔚仁乱?。公告稱，國(guó)家層面沒(méi)有“中央精準(zhǔn)扶貧辦公室”或“國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧基金會(huì)”等類似組織機(jī)構(gòu)。扶貧工作實(shí)行中央統(tǒng)籌省負(fù)總責(zé)市縣抓落實(shí)的工作機(jī)制。目前扶貧資金項(xiàng)目管理權(quán)限原則上下放到縣，由貧困縣根據(jù)縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃，圍繞突出貧困問(wèn)題，因地制宜安排使用資金，并實(shí)行公告公示制度，不存在要求貧困戶繳納項(xiàng)目審核或資格認(rèn)定費(fèi)用等情況。
國(guó)務(wù)院扶貧辦提醒廣大群眾遇到類似情況，要提高警惕，認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)向當(dāng)?shù)毓?、扶貧等有關(guān)部門反映，防止上當(dāng)受騙。
詐騙團(tuán)伙偽造的“精準(zhǔn)扶貧”文件。
半年專項(xiàng)打擊整治
在公安部層面把此類詐騙稱為“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”。公安部2019年1月18日召開的電視電話會(huì)議上，公安部副部長(zhǎng)杜航偉說(shuō)，上世紀(jì)80年代初，一批不法分子打著國(guó)家、民族旗號(hào)，偽造公文、證件、印章，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名，實(shí)施各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊，此類犯罪活動(dòng)得到有效遏制。但近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，犯罪分子借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，利用群眾對(duì)黨和政府的信任，假冒國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人名義，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，繼續(xù)實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類詐騙。犯罪花樣不斷翻新、手段升級(jí)，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，借助微信群發(fā)展下線，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，誘惑能力強(qiáng)、蔓延速度快，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定。
會(huì)議部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)從1月18日起開展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)。
早前1月15日公安部舉行新聞發(fā)布介紹民族資產(chǎn)解凍類詐騙相關(guān)情況稱，近期此類詐騙活動(dòng)有反彈趨勢(shì)。公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠總結(jié)了此類詐騙的五個(gè)特點(diǎn)：假冒黨中央、國(guó)務(wù)院和各部委領(lǐng)導(dǎo)，偽造各類圖片，甚至偽造公文證件印章，嚴(yán)重?fù)p害黨委政府形象；詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預(yù)期收益巨大，極具誘惑性。交幾元、幾十元、幾百元，最多可能交一二千元，就能獲得數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)元的回報(bào)，以此吸引受害人參與；通過(guò)建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快；詐騙的對(duì)象比較特定，以中老年群體為主，這些群體平時(shí)上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，還到處拉別人加入騙局；雖然騙每一個(gè)人的錢數(shù)不多，但是騙的人多，動(dòng)輒幾萬(wàn)幾十萬(wàn)，騙的贓款總量就很多，對(duì)社會(huì)治安穩(wěn)定是一個(gè)嚴(yán)重的威脅。

陳士渠提醒廣大群眾謹(jǐn)記“三個(gè)凡是”：當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓交錢的，都是詐騙：凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；國(guó)家不會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等非正式方式發(fā)放扶貧款、救濟(jì)款，凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元甚至數(shù)百萬(wàn)元的各類APP、項(xiàng)目，均是詐騙。

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